公告本公司董事會決議九十九年股東常會事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:99/04/272.股東會召開日期:99/06/143.股東會召開地點:高雄縣大寮鄉建民街3號本公司會議室4.召集事由:一、報告事項1.九十八年度營業報告。2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。3.本公司辦理背書保證情形報告。(本次新增)二、承認事項1.承認九十七年度財務報表案。2.承認九十八年度決算表冊案。3.承認九十八年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項1.盈餘轉發行新股案。2.初次申請上櫃發行新股公開承銷案。(本次新增議案)3.修訂公司章程案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂「背書保證作業辦法」案。6.全面改選董事、監察人案。7.解除董事競業禁止之限制案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/166.停止過戶截止日期:99/06/147.其他應敘明事項:無