補充公告本公司董事會通過九十九年股東常會召開日期

1.董事會決議日期:99/04/282.股東會召開日期:99/06/213.股東會召開地點:台北縣淡水鎮中正東路二段69號6樓(本公司6A會議室)上午九時正4.召集事由:(1)九十八年度營業報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告(4)承認本公司九十八年度決算表冊案(5)承認本公司九十八年度盈餘分配案(6)討論訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案(7)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案(8)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(9)討論修訂本公司章程案(10)選舉事項：改選董事及監察人案(11)討論解除新任董事之競業禁止行為案5.停止過戶起始日期:99/04/236.停止過戶截止日期:99/06/217.其他應敘明事項:無