本公司99年股東會重要決議事項

1.股東會日期:99/04/232.重要決議事項:一、承認事項：1.通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。2.通過本公司九十八年度盈餘分配案。二、討論事項：1.通過擬向財團法人櫃檯買賣中心申請股票上櫃案2.通過擬請全體股東放棄上櫃時採取新股承銷所公開發行之現金增資認購權利3.通過本公司辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案4.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案6.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案8.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案三、選舉事項：選舉本公司董事案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無