欣厚KY董事會決議召開99年股東常會補充公告

主旨： KY欣厚董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99 年03月26日及99 年4月20日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月17日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月19日至99年6月17日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北市衡陽路51號3F(台北基泰國際會議中心遠見廳) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： 1.98年度營業報告書。2.獨立董事審查98年度決算表冊報告3.對大陸地區投資報告4.擬訂定本公司「董事會議事規範」相關條文案 　　　　2.承認事項： 1. 98年度決算表冊承認案2. 98年度盈餘分派承認案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.0000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－3935850股，每股配發股利1.50000000元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：0 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： 1. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 98年度盈餘轉增資發行新股案3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文案。4. 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」相關條文案。5. 配合上市(櫃)掛牌申請辦理現金增資發行新股以作公開銷售案6. 配合外國企業興櫃補辦公開發行案7. 擬訂定本公司「股東會議事規則」相關條文案。8. 擬訂定本公司「董事選舉辦法」案。9. 擬修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」相關條文案 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月18日17時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：股務代理機構中國信託商業銀行代理部 　　　　　　　　　　地址： 100台北市中正區重慶南路一段83號6樓 　　　　　　　　　　電話： 21811911 　（三）辦理過戶方式： 因最後過戶日99年4月18日適逢假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 99 年04月16日前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 99 年04 月 18 日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：無 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99 年4月9日起至民國99年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月19日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：欣厚科技股份有限公司收﹝地址：台北市承德路一段70-1號10樓 1樓，電話：02-25503425﹞ 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話： ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達 ，電話： ，並副知證基會。 九、特此公告