光燿科技公告董事會決議召集九十九年股東常會相關事宜

主旨： 公告本公司董事會決議召集九十九年股東常會相關事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 依據：公司法、證交法及本公司99年4月20日董事會議決議辦理。公告事項：一、開會時間：99年6月24日(星期四)上午十時整。二、開會地點：台北縣土城市中央路四段49號(二樓會議室)。三、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告書。2.九十八年度監察人查核報告書。3.私募實際辦理情形報告。(二)承認事項：1.九十八年度營業報告書及財務報表案。2.九十八年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。3.全面改選董事及監察人案。4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二十六日(星期一)起至九十九年六月二十四日(星期四)止停止股票過戶登記，因最後過戶日(九十九年四月二十五日星期日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十九年四月二十三日(星期五)下午五時前駕臨本公司股務代理人：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日九十九年四月二十五日郵戳日期為憑。五、依公司法第一七二條之一規定，本公司將於九十九年四月二十三日起至九十九年五月三日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：光燿科技股份有限公司財務部（地址：彰化縣和美鎮全興工業區工東三路8-2號，電話：04-7977110分機18809）。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(電話：02-25048125)查詢。惟持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第26條之2規定，以本公告為之。七、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。八、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209 條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。九、特此公告。