晶積科技公告召開99年股東常會

主旨： 公告召開本公司99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/14 停止過戶日期起日：99/04/16 停止過戶日期迄日：99/06/14 公告內容： 公告內容：一、開會時間：中華民國九十九年六月十四日(星期一)上午十點整二、開會地點：桃園縣楊梅鎮幼獅工業區幼一路11號（本公司3樓會議室）三、會議事項：1.報告事項：(1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。2.承認事項：(1)本公司九十八年度決算表冊案。(2)本公司九十八年度盈餘分派案。3.討論事項一：(1)本公司擬辦理九十八年度盈餘轉增資發行新股案。(2) 修訂本公司章程案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)制訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.選舉事項：全面改選董事及監察人案。5.討論事項二：解除新任董事競業禁止限制案。6.臨時動議。四、依公司法第165條規定，本公司自99年4月16日至99年6月14日停止股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於 99年4月16日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以99年4月16日郵戳為憑)本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司(地址：台北市民生東路四段54號4樓，電話02-27186425)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。五、依公司法172條之1第2項及公司法192 條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、提名、董事應選名額、受理處所、受理期間及及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案及提名之受理期間自99年4月16日至99年4月26日止，受理處所為桃園縣楊梅鎮幼獅工業區幼一路11號2樓。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（桃園縣楊梅鎮幼獅工業區幼一路11號2樓），電話：03-4962515，並副知證基會。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-27186425）。八、本次股東會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。九、特此公告。