康聯訊董事會決議召開99年股東常會公告

主旨： 康聯訊科技股份有限公司董事會決議召開99年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/28 停止過戶日期起日：99/04/30 停止過戶日期迄日：99/06/28 公告內容： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司九十九年四月十四日董事會決議(一)時間：訂於民國99年6月28日(星期一)上午十時正。(二)地點：本公司會議室 (台北縣汐止市新台五路1段79號18樓之6)(三)召集事由：1.報告事項：(1)民國九十八年度營業報告書。(2)監察人審查九十八年度之決算表冊報告。2.承認及討論事項：(1)本公司民國九十八年度決算表冊案。(2)本公司民國九十八年度虧損撥補案。(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。3.選舉及討論事項：(1)改選本公司第五屆董事及監察人案。(2)討論解除本公司第五屆當選董事競業禁止限制之規定案。4.臨時動議。(四)停止過戶起迄日期：自99年4月30日起至99年6月28日止。(五)其他應敘明事項：1.依公司法第165條規定，自99年4月30日起至99年6月28日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於99年4月29日(星期四)下午4：30 前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以99年4月29日郵戳為憑)本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街17號2樓，電話： (02)2361-1300辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。2.有關本公司99年股東常會受理股東提名權及提案權相關公告，請詳『公開資訊觀測站』之本公司公告。3.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(電話：02-2361-1300)查詢。(五)特此公告