琉明光電召開九十九年度股東常會公告

主旨： 本公司召開九十九年度股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 一、依據：依公司法第170條、第171條及第165條相關規定暨本公司九十九年四月十三日董事會決議辦理。二、公告事項：　（一）開會日期：99年6月29 日　（二）停止股票過戶起訖日期：99年5月1日至99年6月29日　（三）開會時間：１０時(24小時制)　　　　開會地點：新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段988號（員工餐廳）　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)98年度營業報告。(2)監察人審查98年度決算表冊報告。　　　　2.承認事項：(1)98年度營業報告書及決算表冊承認案。(2)98年度虧損撥補案。　　　　3.討論事項一：(1)本公司『公司章程』修訂案(2)本公司『監察人之職權範疇規則』制訂案(3)本公司『背書保證管理辦法』修訂案　　　　4.選舉事項：董事、監察人改選案　　　　5.討論事項二：解除董事之競業禁止案　　　　6.臨時動議：三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：99年4月30日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市10485南京東路二段125號地下一樓　　　　　　　　　　電話：02-25027000 　（三）辦理過戶方式：依公司法第一百六十五條規定自99年5月1日至99年6月29日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務必於九十九年四月三十日下午四時三十分前駕臨或掛號（郵寄過戶者以郵戳為憑），至本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部（台北市南京東路二段一二五號地下一樓，電話：02-25027000辦理過戶手續。　（四）其他：四、其他應公告事項：(一) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(二) 依公司法第192條之1規定，持有已發行股數百分之一以上股份股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。(三) 股東如欲提案或提名獨立董事，請於上述期間內親洽或掛號郵寄提出並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。（掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案/名函件』字樣）。受理處所：新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段988號，電話：03-5895577#1500。(四) 開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向群益證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-25027000)。五、特此公告