仁宗蕾絲董事會召開九十九年股東常會公告

主旨： 仁宗蕾絲股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/18 停止過戶日期起日：99/04/20 停止過戶日期迄日：99/06/18 公告內容： 股東會種類：股東常會開會日期：99/06/18停止過戶日期起日：99/4/20停止過戶日期迄日：99/6/18公告內容：仁宗蕾絲股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 中華民國99年4月19日仁宗(99)財字第419號　　主 旨：公告召開本公司九十九年股東常會。依 據：公司法、證券交易法、本公司九十九年四月十九日第二次董事會決議辦理。公告事項：一、 開會時間：中華民國九十九年六月十八日(星期五)下午一時三十分。二、 開會地點：桃園縣八德市長興路563號本公司八德廠。三、 會議主要內容：(一) 報告事項：(1)九十八年度營業及財務報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二) 承認暨討論事項：(1)承認九十八年度決算表冊。(2)承認九十八年度盈餘分配案。(3)「資金貸與他人作業程序」修訂案。(4)「背書保證作業程序」修訂案。(5)貸與泰國仁宗股份有限公司新台幣壹仟萬元收回案。(三)其他議案及臨時動議。四、 本公司九十八年度盈餘分配案，經董事會擬定如下：擬自九十八年可分配盈餘提撥新台幣23,522,400元配發現金股利每股配發新台幣0.6元，俟九十九年股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日分派之。五、 依公司法第一六五條規定自民國九十九年四月二十日起至九十九年六月十八日止停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請九十九年四月十九日(星期一)下午五時前駕臨或掛號郵寄台北市重慶南路一段二號五樓，本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄辦理過戶以寄達為準，(郵寄地址：台北郵局11973號信箱)。六、 開會通知書與委託書於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請提供股東戶號、戶名，向本公司股務代理機構大華證券股務代理部 (電話：02-23892999)洽詢。七、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東常會四十日前依規定將相關資料送達本公司 (地址：桃園縣八德市長興路563號)，並通知證基會。八、其他公告事項：(一) 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字（包含案由、說明及標點符號在內）為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)股東欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月20日起至99年4月29日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月29日 17:00前（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦理提案手續，(三)受理提案處所：仁宗蕾絲股份有限公司（地址：桃園縣八德市長興路563號，電話：03-3659000 分機24）。(四)本公司受理提案後，有下列情事之一者，董事會得不列入為股東常會議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司一第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(五)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。九、 除分函通知各股東外，特此公告。