維輪實業公告召開九十九年股東常會

主旨： 公告本公司召開九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/21 停止過戶日期起日：99/04/23 停止過戶日期迄日：99/06/21 公告內容： 一、 開會時間：九十九年六月二十一日(星期一)上午十時整。二、 開會地點：桃園縣中壢市過嶺路二段456號(四樓會議室)。三、 會議主要內容：(一) 報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司對外背書保證情形報告。(二) 承認事項：1.承認九十八年度決算表冊案。2.承認九十八年度虧損撥補案。(三) 討論事項：1.討論修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。4.改選董事及監察人案。5.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四) 其他議案及臨時動議。四、公司法第一六五條規定，自民國九十九年四月二十三日起至九十九年六月二十一日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於九十九年四月二十二日下午四時三十分前駕臨或郵寄（以四月二十二日郵戳日期為憑）本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（臺北市大安區敦化南路二段97號地下二樓）辦理過戶手續，俾免影響股東權益。五、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，逕向本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：(○二)二七０五八二八０。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38 日依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣中壢市過嶺路二段456號本公司財務部)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。七、受理股東提案公告：依公司法第172 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月21日起至 民國99年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：桃園縣中壢市過嶺路二段456號 (本公司財務部)。八、特此公告。