公告本公司股東常會決議事項

1.股東會日期:99/04/192.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。(3)通過本公司九十八年度盈餘轉增資案。(4)通過修訂資金貸與他人作業程序修正案。(5)通過修訂背書保證作程序修正案。(6)通過本公司股票擬於適當時機申請上市案。(7)通過本公司全體股東放棄於股票上市時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(8)通過全面改選董事7名及監察人3名案,任期自99年04月19日至102年04月18日止。董事當選名單：新喜股份有限公司代表人：陳溪圳、新喜股份有限公司代表人：游國芳、陳重憲、中欣開發股份有限公司代表人：徐逸治獨立董事當選名單：鄭安世、林崇仁、李瑞明監察人當選名單：張文安、：嘉績百貨企業有限公司代表人：陳雨田、美優實業股份有限公司代表人：蔡鴻茂(9)通過解除新任董事競業禁止案。(10)其他議案及臨時動議：通過取得或處分資產處理程序修訂案及監察人之職權範疇規則增訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無