補充公告股東會召集事由

1.董事會決議日期:99/04/212.股東會召開日期:99/06/043.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓西會議室(自由廣場 內湖花市旁)4.召集事由:一、報告事項(一)、九十八年度營業報告。(二)、監察人審查九十八年度決算表冊報告。(三)、本公司九十八年私募普通股案，於剩餘期限內將不繼續辦理報告。二、承認事項(一)、承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認九十八年度虧損撥補案。三、討論事項(一)(一)、修正本公司章程部分條文案。(二)、修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(三)、修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)、辦理私募普通股案。四、選舉事項:改選董事及監察人案。五、討論事項(二)解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/066.停止過戶截止日期:99/06/047.其他應敘明事項:(1)、依據公司法第172條之一規定，自99年3月17日至99年3月26日為本公司受理股東提案之受理期間。(2)、依據公司法第192條之一規定，自99年3月17日至99年3月26日為本公司受理獨立董事候選人提名案之受理期間。(3)、本公司員工認股權憑證停止轉換期間自99年4月6日至99年6月4日止。