公告本公司修訂九十九年股東常會開會議程

1.董事會決議日期:99/04/222.股東會召開日期:99/06/093.股東會召開地點::桃園市住都大飯店住祥廳4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營運報告2.審計委員會審查九十八年度財務報表報告3.已赴大陸地區從事間接投資報告4.私募有價證券報告(二)選舉事項1.全面改選董事案(三)承認及討論事項：1.承認九十八年度決算表冊案2.承認九十八年度虧損撥補案3.擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案4.擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市前之公開承銷案5.擬解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案6.擬修訂本公司章程案7.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案8.擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案9.擬修訂「背書保證施行辦法」案10.擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:99/04/116.停止過戶截止日期:99/06/097.其他應敘明事項:無