聯禾有線電視召集99年股東常會補充公告 ｜聯禾有線電視

主旨： 召集本公司99年股東常會補充公告。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/14 停止過戶日期起日：99/03/16 停止過戶日期迄日：99/05/14 公告內容： 一、開會時間：中華民國99年5月14日(星期五)上午10:00。二、開會地點：台北市大安區基隆路2段172-1號地下2樓會議室。三、會議召集事由： (一)報告事項：1.98年度營業報告。2.監察人審查98年度決算報告。3.其他報告事項。(二)承認、選舉及討論事項：1.98年度營業決算案。 2.98年度盈餘分派案。3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。4.本公司第4屆董事、監察人選任案。5.本公司第4屆新任董事及其代表人競業禁止責任免除案。(三)其他議案及臨時動議。四、前項盈餘分派案經本公司董事會決議擬定如下：(一)每股分配現金股利0.69223元，俟本次股東常會通過後另訂除息基準日配發。(二)員工現金紅利計新台幣107,300元。(三)董監事酬勞計新台幣0元。(四)配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為0.77元。五、依公司法第165條規，自99年3月16日起至99年5月14日止停止本公司股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於99年3月15日下午5時前駕臨本公司股務單位(台北市大安區基隆路二段172-1號18樓)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以99年3月15 日(最後過戶日)郵戳為憑。六、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司自99年3月10日起至99年3月19日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請依公司法第172條之1規定辦理提案手續，並於99年3月19日下午5時前送達本公司，並敘明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所：聯禾有線電視股份有限公司 股務單位(地址：台北市大安區基隆路二段172-1號18樓)。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務單位洽詢。電話： (02)6638-3930。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務單位。九、除分函各股東外，特此公告。