慶良電子董事會召開九十九年股東常會公告

主旨： 慶良電子股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 主旨：慶良電子股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告依據：公司法及證券交易法規定暨本公司99年4月12日董事會決議辦理。公告事項：一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：慶良電子股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告。四、依據：公司法及證券交易法規定暨本公司99年4月 12日董事會決議辦理。五、公告事項：(一)開會日期：99年6月29日。(二)停止股票過戶起訖日期：99年5月1日至99年6月29日。(三)開會時間：10時0分開會地點：台北縣五股工業區五權五路8號(四)會議召集事由：1.報告事項：(1)本公司98年度營業報告(2)監察人審查98年度查核報告書(3)董事會通過修訂董事會議事規則案(4)本公司對子公司資金貸與及背書保證情形報告2.承認事項：(1)98年度營業報告書及財務報表案 (2)98年度盈餘分配案3.討論事項暨選舉事項：(1)修訂本公司章程部分條文案。(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5)初次申請上市(櫃)發行新股公開承銷案。(6)大陸投資限額案(7)選舉董事監察人案。(8) 解除董事競業禁止限制案。4.其他議案5.臨時動議六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：99年4月30日16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市許昌街17號2樓電話： 02-23611300（三）辦理過戶方式：現場過戶務請於民國99年4月30日下午16時30分前駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市許昌街17號2樓，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月23日起至民國99年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年5月3 日17時前寄達受理提案處所：慶良電子股份有限公司總經理室，地址：台北縣五股工業區五權五路8號，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。八、其他應公告事項：(一)開會通知書於股東常會30日前寄發各股東，(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23611300。(二)本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關之規定，檢附相關資料，於股東會召開日38日前送達本公司所在地：台北縣五股工業區五權五路8號，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(三)本次受理股東提名獨立董事候選人，於99年4月23日起至99年 5月3日止，凡有意提名之股東務請於上述期間依公司法第192條之1規定辦理提名手續。受理提名處所：慶良電子股份有限公司總經理室，地址：台北縣五股工業區五權五路8號。九、特此公告