日月鴻決議股東常會召開日期、召集事由暨停止變更股東名簿記載之

主旨： 決議股東常會召開日期、召集事由暨停止變更股東名簿記載之日期 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/07 停止過戶日期起日：99/04/09 停止過戶日期迄日：99/06/07 公告內容： 1、董事會決議日期：99/03/302、股東常會召開日期：99/06/07上午十點3、股東常會召開地點：中壢市中華路一段550號會議室4、召集事宜：一、報告事項：(1)九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年度決算報告。二、承認及討論議案：(1)承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。(3)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。(4)討論「背書保證作業程序」修訂案。(5)為擇定九十八年度盈餘轉增資案租稅優惠方式，擬依促進產業升級條例選擇適用由公司享受五年免稅方式案。三、臨時動議5、依公司法第165條規定，股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，不得為之。依法本公司股東停止過戶起訖期間訂為：自99年4月9日至99年6月7日止。凡持有本公司股票未辦理過戶登記者，務請於99年 4月8日下午四時三十分前親臨或郵寄至(郵寄過戶以4月8日郵戳為憑)本公司股務代理機構群益證券股務代理部辦理過戶登記，電話 02-2507-7000，地址台北市南京東路二段125號B1。6、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。7、本次股東常會如有公開徵求情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前(99年4月29日前)依規定將相關資料送交本公司(地址：桃園縣中壢市中華路一段556號9樓)，並副知證基會。8、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月1日起至民國99年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月10日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：日月鴻科技股份有限公司(地址：桃園縣中壢市中華路一段556號9樓，聯絡人：林致盛，電話：(03)4527121，分機 62040)9、特此公告。