永發鋼鐵公告董事會決議召開99年股東會相關事宜

主旨： 公告董事會決議召開99年股東會相關事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/18 停止過戶日期起日：99/04/20 停止過戶日期迄日：99/06/18 公告內容： 董事會決議日期：99/03/30股東會召開時間：99/06/18下午2時00分股東會召開地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(公司三樓會議室)召集事由：一.報告事項：1.本公司九十八年度營業報告書，報請　公鑒。2.本公司九十八年度監察人審查財務報表報告，報請　公鑒。3.大陸投資營運現況報告，報請　公鑒。4.修訂「董事會議事規則」，報請 公鑑。二.承認事項：1.本公司九十八年度營業報告書、財務報表，敬請　承認。2.本公司九十八年度盈虧撥補案，敬請　承認。三.討論事項：1.修訂「公司章程」部份條文案，提請 公決。2.修訂「資金貸與及背書保證處理準則」，提請 公決。四. 臨時動議：停止過戶起始日期：99/04/20停止過戶截止日期：99/06/18其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。2.受理期間：自99年4月14日至99年4 月24日下午五點前。【郵寄者請於信封上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】，提出並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。3.受理提案處所：永發鋼鐵工業股份有限公司(地址：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號 電話：03-3295500。4.符合公司法第172條之1規定，提案限一項並以300字(包含標點符號)為限，提案超過一項或超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。5. 本公司董事會得不列為議案之情形：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依公司第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。二、開會通知書及委託書將於股東會召開前30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-25091277) 。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿壹仟股之股東，將以公告方式為之。