本公司董事會決議九十九年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:99/04/072.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:台北縣汐止市大同路二段１３３號９樓（本公司會議室）4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十八年度營業報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告(二)承認事項(1)九十八年度決算表冊案(2)九十八年度虧損撥補案(三)討論暨選舉事項(1)討論修訂「公司章程」部分條文案(2)討論修訂「資金貸與及背書保證作業處理準則」部分條文案(3)討論本公司股票申請上櫃案(4)討論本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案(5)改選董事及監察人案(6)討論解除董事競業禁止之限制案(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國99年4月19日起至民國99年4月28日止受理股東提案及提名獨立董事名單