正航資訊董事會召集九十九年股東常會公告

主旨： 正航資訊股份有限公司董事會召集九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/25 停止過戶日期起日：99/04/27 停止過戶日期迄日：99/06/25 公告內容： 公告日期：中華民國九十九年四月七日。依據：依公司法第一七０至一七二條規定、證券交易法第二十六條之二規定及本公司九十九年四月七日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年六月二十五日(星期五)上午九時整二、開會地點：台北市內湖區瑞光路399號一樓(自由廣場會議中心)三、會議事項：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告書2.九十八年度監察人查核報告書3.資金貸與餘額超限改善計畫執行情形報告。4.轉投資大陸廈門正航增資案。(二)承認事項：1.九十八年度營業報告書暨財務報表案2.九十八年度盈餘分配案(三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 2.修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案(四)其他議案及臨時動議四、本公司九十八年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：現金股利每股配發新台幣 0.42元，採”元以下無條件捨去”計算方式，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日暨發放日期。五、依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十九年四月二十七日至九十九年六月二十五日停止過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，務請於九十九年四月二十六日(星期一)下午五點前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓，電話： (02)2504-8125）辦理過戶手續。六、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。七、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部查詢，電話：(02)2504-8125。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（台北市內湖區瑞光路316巷56號5樓），並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股東未滿一仟股股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽辦股東常會事宜。十、股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年四月十九日起至九十九年四月二十八日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間送達受理處所，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，受理提案處所為本公司總管理處(地址：台北市內湖區瑞光路316巷56號5樓，電話：(02)7720-9699)。十一、特此公告。