亞太電信公告董事會決議召開九十九年股東常會

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/23 停止過戶日期起日：99/04/25 停止過戶日期迄日：99/06/23 公告內容： 依據：公司法相關規定及本公司九十九年四月七日第四屆第二十二次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年六月二十三日（星期三）上午九時。二、開會地點：空軍官兵活動中心（臺北市仁愛路三段145號）。三、會議召集事由：（一）報告事項1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人審查報告。3.本公司背書保証情形報告。4.本公司辦理公開發行作業報告。（二）承認事項1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表。2.本公司九十八年度虧損撥補案。（三）討論與選舉事項1.本公司『公司章程』修訂案。2.選任本公司第五屆董事及監察人。3.解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案。（四）臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自99年04月25日至99年06月23日止，停止股票過戶。因本次股東常會最後過戶日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票而未過戶者，請務必於99年04月23日(星期五)下午四時三十分以前駕臨台北市承德路三段210號地下一樓，本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄辦理者，以99年04月24日郵戳為憑。五、開會通知書及委託書將於股東常會召開前三十日寄發予各股東。如有未收到開會通知書者，請向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)25865859。依證交法第26條之1規定，本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。六、本公司委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。七、其他應敘明事項1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續，提案期間自99/04/13日起至99/04/23日下午五時止 。受理提案處所為亞太電信股份有限公司股務室收〔地址：台北市 信義區松仁路277號21樓〕。（郵寄者以寄達日為憑，並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。2.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市110信義區松仁路277號21樓）。並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。