摩幻潛艇公告召開九十九年股東常會相關事項

主旨： 公告本公司召開九十九年股東常會相關事項 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/18 停止過戶日期起日：99/04/20 停止過戶日期迄日：99/06/18 公告內容： 依據：公司法、證券交易法及本公司董事會99年3月23日董事會決議辦理。一、主旨：公告董事會召開九十九年度股東常會二、開會日期:九十九年六月十八日 (星期五) 上午十時三十分正三、開會地點:台北市新生南路三段30號四、會議內容:(一)報告事項:1、九十八年度營業報告。2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。3、修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1、本公司九十八年度決算表冊案。2、本公司九十八年度虧損撥補案。(三)臨時動議五、依公司法第一六五條規定，自民國九十九年四月二十日至民國九十九年六月十八日止停止股票過戶，凡持有本公司股票或向集保公司領回而尚未辦理過戶者，務請於九十九年四月十九日(星期一)下午四時三十分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。股務代理機構地址：台北市敦化南路二段97號B1 電話: (02)2705-8280六、自99年4月12日起至99年4月21日止，受理持股1%以上股東書面提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：摩幻潛艇數位股份有限公司（地址：台北市大安區金華街249-2號1樓）電話：(02)2397-3378。