召開九十九年股東常會公告

1.董事會決議日期:99/04/122.股東會召開日期:99/06/293.股東會召開地點:台南市新樂路36號四樓本公司教育訓練中心4.召集事由:不適用5.停止過戶起始日期:99/05/016.停止過戶截止日期:99/06/297.其他應敘明事項:一、股東會開會時間：九十九年六月二十九日(星期二)上午十時正二、股東會開會地點：台南市新樂路36號四樓本公司教育訓練中心三、股東會會議內容：(一)、報告事項：1、九十八年度營業報告書。2、九十八年度監察人查核報告書。3、九十八年度背書保證情形報告。4、轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。(二)、承認事項：1、承認九十八年度營業報告書及財務報表案。2、承認九十八年度盈餘分配案。(三)、討論事項：1、討論九十八年盈餘轉增資發行新股案。2、討論「公司章程」修訂案。3、討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。4、討論「背書保證作業程序」修訂案。(四)、其他議案及臨時動議四、本公司九十八年度盈餘分配案，業經99年4月12日董事會決議如下：(一) 1.擬以本公司九十八年度未分配盈餘28,739,900元，轉增資發行新股，計2,873,990股，每股面額10元。2.盈餘轉增資按增資基準日股東名冊記載之股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發50股，配發不足壹股之畸零股，股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股依面額以現金給付（計算至元為止，元以下捨去），畸零股之股份由董事長洽特定人按面額認購之。3.本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。4.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。5.以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。(二) 擬以本公司未分配盈餘28,739,910元，分配現金股利，每仟股配發現金股利500元（計算至元為止，元以下四捨五入）。(三) 本盈餘分配案，俟九十九年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權、除息基準日。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日(五月二十一日)前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市新樂路36號)。六、依公司法第一百六十五條規定，自九十九年五月一日起至六月二十九日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於四月三十日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手續，掛號郵寄以郵戳為憑。本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓）電話：02-25048125。七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。八、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向台新銀行股務代理部洽詢補發。九、特此公告。