緯晉工業董事會決議召開九十九年股東常會公告

主旨： 緯晉工業股份有限公司董事會決議召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/09 停止過戶日期起日：99/04/11 停止過戶日期迄日：99/06/09 公告內容： 1. 董事會決議日期：99/03/292.股東會召開日期：99/06/09 上午九時整3.股東會召開地點：台北縣中和市建二路111號B1 (本公司)4.召集事由：壹、報告事項：一、九十八年度營業及財務報告。二、監察人審查本公司九十八年度決算報告。貳、承認事項:一、承認本公司98年度決算表冊。二、承認本公司98年度虧損撥補案。參、討論暨選舉事項:一、修訂章程案。二、修訂背書保證辦法案。三、修訂資金貸與他人作業程序案。四、改選董事與監察人案。五、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。肆、其他議案及臨時動議5.其他應敘明事項：一、依公司法第一六五條規定，自99年4月11日起至 99年6月9日止為停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於99年04月9日前(因4月10日適逢例假日，故提前至4月9日為最後過戶日)親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：中國信託商業銀行股務代理部(地址：台北市100中正區重慶南路1段83號6樓，電話02-2361-3033)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。二、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年04月06日起至 99年04月16日止，受理百分之一以上之股東提案，（詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)\採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告（僅公開發行公司適用））。三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣中和市建二路111號)。四、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行股務代理部(地址：台北市100中正區重慶南路1段83號6樓，電話02-2361-3033)洽詢補發，惟持股未滿一仟股東之股東會召集通知，依證交法第26條之2規定，以本公告為之。6.特此公告。