金穎生技董事會召開九十九年股東常會公告

主旨： 本公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/21 停止過戶日期起日：99/04/23 停止過戶日期迄日：99/06/21 公告內容： 一、開會日期：中華民國九十九年六月二十一日(星期一)上午十時正。二、開會地點：台南縣善化鎮大利二路3號 （本公司會議室）。三、會議主要內容：(一)報告事項1.本公司九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司九十八年度累積虧損達實收資本額二分之ㄧ以上報告(二)承認事項 1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司九十八年度虧損撥補承認案。(三)選舉事項：選舉本公司第六屆董事及監察人案。(四)討論事項：解除新任董事之競業禁止限制案。(五)臨時動議四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二十三日起至九十九年六月二十一日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年四月二十二日（星期四）下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路二段 95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以九十九年四月二十二日(最後過戶日)郵戳為憑）。五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話 02-3393-0898 ）。六、依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：台南縣善化鎮大利路二段3號）。八、本次委託書驗證機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部九、除分函通知各股東外，特此公告。