公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會

1.董事會決議日期:99/03/312.股東會召開日期:99/06/293.股東會召開地點:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號地下室餐廳4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業報告書。2.九十八年度監察人查核報告書。3.九十八年度大陸投資情形。4.私募有價證券辦理情形。(二)承認事項：1.九十八年度營業報告書暨財務報表案。2.九十八年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與他人作業處理程序」案。3.修訂「背書保證作業處理程序」案。4.以私募辦理現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/05/016.停止過戶截止日期:99/06/297.其他應敘明事項:受理股東提案期間:99年4月22日至99年5月03日。受理股東提案處所：和光光學股份有限公司(地址:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號)