公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:99/03/312.股東會召開日期:99/06/233.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路一號五樓4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司98年度營業報告。(2)監察人審查98年度決算表冊報告。(3)本公司98年度辦理私募普通股執行情形報告。(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：(1)本公司98年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司98年度盈虧分配撥補案。(三)討論暨選舉事項：(1)補選監察人一席案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「背書保證處理程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。(5)擬辦理私募現金增資發行新股案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，訂定受理持股百分之一以上股東提案期間：99年4月16日起至99年4月26日下午5時止；受理提案處所：光耀科技股份有限公司，地址：新竹科學園區新竹市力行六路一號三樓。