董事會決議變更本公司99年股東常會開會時間及股東提(名)案期間

1.董事會決議日期:99/04/012.股東會召開日期:99/06/303.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號(科技生活館會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.民國九十八年度營業報告2.監察人審查報告3.本公司與凱鼎科技股份有限公司合併事宜報告4.九十九年第一次私募普通股辦理情形報告(二)承認事項1.承認民國九十八年度營業報告書及財務報表2.承認民國九十八年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項1.本公司股票申請上市(櫃)案2.擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷案3.九十八年度第一次及第二次現金增資選擇免稅案4.改選董事案5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:99/05/026.停止過戶截止日期:99/06/307.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案及獨立董事提名期間變更為：99年4月23日至99年5月03日。