本公司董事會召開九十九年股東會公告

1.董事會決議日期:99/03/302.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:台南縣西港鄉中山路462-9號(地下一樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項(1)九十八年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、承認事項(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十八年度虧損撥補案。三、討論事項(1)修訂公司章程討論案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。(3)修訂「背書保證作業程序」討論案。5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月19日起至民國99年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月28日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：期美科技股份有限公司財務部；地址：723 台南縣西港鄉中山路462-7號；電話：(06)7955970(2)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2705-8280）。(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2705-8280）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司財務部，電話：(06)7955970，並副知證基會。