亞昕開發召開九十九年股東常會公告

主旨： 召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/15 停止過戶日期起日：99/04/17 停止過戶日期迄日：99/06/15 公告內容： 依據：本公司99年3月29日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國99年6月15日(星期二)上午9時整。二、開會地點：王朝大酒店（台北市敦化北路100號2樓）三、會議召開事由：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人審查報告。(二)承認事項：1.承認九十八年度營業報告書及各項決算表冊案。2.承認九十八年度盈餘分配表案。(三)討論及選舉事項：1.九十八年度盈餘轉增資發行新股討論案。2.修訂「公司章程」討論案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。4.修訂「背書保證辦法」討論案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。6.改選董事及監察人案。 7.解除新任董事競業禁止之限制討論案。(四)臨時動議。四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：99年4月16日(星期五)下午4時00分前。(二)辦理過戶機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓；電話：02-2705-8280）。(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於99年4月16日(星期五)下午4時00分前(掛號郵寄以4月16日郵戳為憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。五、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提案。受理期間自99年4月12日起至99年4月21日止，凡有意提案之股東務請於99年4月21日下午4時00分前，將提案函件送達本公司受理處所：亞昕開發股份有限公司（地址：台北市敦化南路一段25號12樓，電話：02-25789090）(二)開會通知書於股東常會30 日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得於輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢補發。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市敦化南路一段25號12樓，電話：02-25789090），並副知證基會。六、特此公告。