奇菱科技召開九十九年股東常會

主旨： 召開九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/04 停止過戶日期起日：99/04/06 停止過戶日期迄日：99/06/04 公告內容： 一、董事會決議日期：99年3月25日二、股東會開會時間：99年6月4日 上午九時三、股東會召開地點：台南縣仁德鄉新田村勝利路128號(奇菱科技勝利廠訓練教室)四、召集事由：(一)報告事項1、九十八年度營業報告2、監察人審查九十八年度財務報表報告3、私募有價證券辦理情形(二)承認事項1、承認本公司九十八年度財務表冊案2、承認本公司九十八年度虧損撥補案(三)討論事項1、修訂本公司章程案2、修訂本公司「背書保證作業辦法」案3、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案4、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(四)其他議案暨臨時動議(五)散會五、依公司法172條之1規定，99年股東常會股東提案受理期間擬定於99年3月30日至99年4月12日，受理地點為奇菱科技股份有限公司，地址：台南縣仁德鄉新田村勝利一街18號(投資關係處投資人關係課)。六、依公司法一六五條規定，自九十九年四月六日至九十九年六月四日止， 停止股票過戶登記。因最後過戶日民國99年4月5日適逢假日，故現場過戶務請於民國99年4月2日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」（台北市松山區東興路8號B1樓），辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。七、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時如未收到者，請逕向本公司(電話：06-2791188轉31837) 或統一綜合證券股務代理部(台北市松山區東興路8號B1，電話:02-27463797)洽詢。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司（地址：台南縣仁德鄉新田村勝利一街18號）。九、本次股東會本公司委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。十、特此公告。