公告本公司董事會決議召開九十九年度股東常會

1.事實發生日:99/03/232.發生緣由:本公司董事會決議召開九十九年度股東常會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:99/03/232.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:台北市承德路四段一百六十六號一樓會議室4.召集事由:壹、報告事項(1)、本公司九十八年度營業報告(2)、監察人審查九十八年度決算表冊報告(3)、九十八年底背書保證事項報告(4)、九十八年度資產減損情形報告貳、承認及討論事項(1)、九十八年度決算表冊及營業報告書承認案。(2)、九十八年度虧損撥補承認案。(3)、修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文決議案。(4)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文決議案。(5)、修訂本公司章程部分條文決議案。(6)、解除董事競業限制決議案(7)、其他議案參、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:(1)、股東常會於上午九時整召開(2)、九十九年度股東常會不發放紀念品(3)、依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：股東資格：依公司法172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。受理期間：99年4月12日起至99年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月21日下午5時前將書面提案註明股東戶號、戶名、加蓋股東印鑑或簽名並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送或親自將書面提案送至受理提案處所﹞。受理提案處所:英保達股份有限公司(地址: 台北市承德路四段一百六十六號三樓財務部，電話28839898，分機6172)。