董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日

董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期董事會決議股東會召開日期1.董事會決議日期:99/03/252.股東會召開日期:99/06/303.股東會召開地點:台北總公司會議室（台北市內湖區瑞光路496號8樓）4.召集事由:一、報告事項：(1)98年度營業報告書(2)監察人審查98年度營業報告書與財務報表等之審查報告(3)背書保證事項(4)上市櫃進度報告案二、承認事項：(1)98年度營業報告書及財務報表(2)98年度盈餘分配案三、討論事項：(1)修改公司章程案(2)修訂「背書保證作業程序」(3)修訂「資金貸與他人作業程序」(4)增資大陸轉投資瑞洲樹脂案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/05/026.停止過戶截止日期:99/06/307.其他應敘明事項:(1)本公司受理股東提案之期間訂為 : 99/3/29~99/4/7。受理提案處所 : 臺北市內湖區瑞光路496號8樓(2)最後過戶日99年5月1日適逢例假日，故現場過戶者請提前於99年4月30日，掛號郵寄者以99年4月30日(最後過戶日)郵戳為憑。