公告本公司董事會決議召開99年股東常會之相關資訊

1.董事會決議日期:99/03/262.股東會召開日期:99/06/233.股東會召開地點:新竹市新安路2號(勞工育樂中心第一會議室)4.召集事由:一.報告事項:(1)九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年決算表冊報告。二.承認事項:九十八年度營業報告書及決算表冊。(2)九十八年度盈餘分配案。三.討論事項:(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(2)修訂「公司章程」案。(3)解除新任董事競業禁止案。四.選舉事項：全面改選董事及監察人。5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之1受理股東提案及提名二席獨立董事候選人名單辦理，受理提案提名處所為新竹市工業東四路一號(本公司財務部)，受理期間99年04月01日至99年04月10日止，持有本公司之發行股份總數達百分之ㄧ以上之股東始向本公司提案及提名二席獨立董事名單。