公告本公司董事會決議九十九年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:99/03/292.股東會召開日期:99/06/153.股東會召開地點:台北市民權西路53號 B1巴赫廳4.召集事由:1.報告事項：(1) 九十八年度營業狀況報告。(2) 九十八年度監察人審查報告。(3) 本公司修訂之「董事會議事規範」報告。2.承認事項：(1) 承認本公司九十八年度財務報表案。(2) 承認本公司九十八年度盈餘分配案。3.討論事項：(1) 討論修訂本公司「公司章程」案。(2) 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3) 討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(4) 討論解除董事競業禁止案。4.臨時動議5.散會5.停止過戶起始日期:99/04/176.停止過戶截止日期:99/06/157.其他應敘明事項:無