健亞生物科技股份有限公司董事會召集99年股東常會公告

1.董事會決議日期:99/03/292.股東會召開日期:99/06/223.股東會召開地點:健亞生物科技(股)公司 湖口廠地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號4.召集事由:一､報告事項(1)報告九十八年度營業狀況。(2)報告監察人查核本公司九十八年度決算報表案。(3)報告訂定本公司「道德行為準則」案。二､承認事項(1)承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊。(2)承認本公司九十八年度盈虧撥補表。三､討論事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證施行作業程序」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)本公司股票申請上市（櫃）時，辦理現金增資發行新股為上市（櫃）公開承銷之股份來源案。(6)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:99/04/246.停止過戶截止日期:99/06/227.其他應敘明事項:一.依公司法第165條規定，自99年4月24日起至99年6月22日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於99年4月23日下午四時前親臨或99年4月24日(含)前郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段97號B2；電話02-23262899）辦理過戶登記。二.開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。三.依公司法第172條之一規定，本公司擬定於99年4月19日起至99年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案；凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。受理提案地點：健亞生物科技（股）公司。地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號電話：03-5982221轉118行政部股務