本公司董事會決議召開99年股東會事宜公告

1.董事會決議日期:99/03/252.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:高雄縣橋頭鄉筆秀路88號(本公司三樓禮堂)。4.召集事由:召開九十九年度股東常會1.報告事項：第一案：九十八年度營業報告。第二案：監察人審核九十八年度決算表冊報告。第三案：背書保證情形報告。第四案：赴大陸投資案執行狀況報告。2.承認事項：第一案：承認九十八年度營業報告書及財務表冊案。第二案：承認九十八年度盈餘分配案。3.討論事項及選舉事項：第一案：修改本公司「公司章程」案。第二案：修訂本公司「背書保證作業程序」案 。第三案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。第四案：改選本公司董事及監察人案。第五案：解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。4.臨時動議：5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；受理股東提案權說明：1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。2.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限(包含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。3.受理期間：自民國99年04月09日起至民國99年04月19日止。4.受理處所：南六企業股份有限公司 財務部.地址：高雄縣橋頭鄉筆秀路88號，電話：07-6116616 #312）