本公司董事會決議召開九十九年股東常會公告

1.董事會決議日期:99/03/252.股東會召開日期:99/06/223.股東會召開地點:台中縣大里市仁化路361號2樓4.召集事由:一、報告事項：（一）本公司九十八年度營業報告。（二）監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。（三）本公司為子公司背書保證事宜報告。二、承認事項：（一）承認九十八年度營業報告書及財務報表。（二）承認九十八年度盈餘分派案。三、討論事項：（一）九十八年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。（二）修訂本公司「公司章程」案。（三）修訂本公司「背書保證作業辦法」案。（四）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（六）解除董事之競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/246.停止過戶截止日期:99/06/227.其他應敘明事項:本公司九十八年度之財務表冊承認案、盈餘分派承認案尚未經董事會決議通過，俟股東常會前四十日經董事會決議後再另行公告。