台灣數位召開九十九年股東常會

主旨： 召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/24 停止過戶日期起日：99/03/26 停止過戶日期迄日：99/05/24 公告內容： 主旨：公告召開本公司九十九年股東常會依據：公司法第一七０條與證券交易法第二十六條之一規定及本公司九十九年三月十二日董事會會議決議。公告事項：一、開會時間：九十九年五月二十四日（星期一）上午九時整。二、開會地點：台北縣板橋市中山路一段161號5樓（台北縣政府階梯會議室0511室）。三、會議主要內容：（一）報告事項：１、九十八年度營業報告。２、九十八年度財務報告。３、監察人審查九十八年度決算報告。4、「董事會議事規則」部份條文修訂報告。（二）承認事項：１、九十八年度決算表冊暨營業報告書案。２、九十八年度盈餘分派案。（三）討論事項一：公司章程部分條文修訂案。（四）選舉事項：董事及監察人全面改選案。（五）討論事項二：解除新任董事競業禁止之限制案。（六）其他議案及臨時動議。四、本公司盈餘分派案業經董事會決議，擬發放現金股利每股新台幣3.8元，提撥新台幣221,666,667元(其中包含董監酬勞新台幣2,216,667元，員工紅利新台幣6,650,000元)。俟股東常會決議通過後，由董事會另訂除息基準日分配之。五、依公司法第一六五條規定，自九十九年三月二十六日至九十九年五月二十四日停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於九十九年三月二十五日（星期四）下午五時前駕臨台北縣板橋市民族路二六一號二樓本公司股務室辦理過戶手續。六、開會通知書於股東常會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務室洽詢。電話：（02）2964-3533。七、除分函通知各股東外，特此公告。