吉茂精密董事會決議召開99年股東常會

主旨： 本公司董事會決議召開99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/18 停止過戶日期起日：99/04/20 停止過戶日期迄日：99/06/18 公告內容： 一、開會時間：中華民國九十九年六月十八日(星期五)下午二時三十分。二、開會地點：彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路3號二樓會議室。三、召集事由：(一)報告事項1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項1.九十八年度決算表冊案。 2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項一1.修訂「公司章程」(一)案。2.修訂「公司章程」(二)案。3.修訂「背書保證作業程序」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項1.改選董事、監察人。(五)討論事項二1.解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二十日起至九十九年六月十八日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於九十九年四月十九日下午四時三十分前親臨或郵寄至【郵寄過戶以四月十九日郵戳為憑】本公司股務代理機構：宏遠證券股份有限公司辦理過戶登記，電話：(02)7719-8899，地址：台北市大安區信義路四段236號3樓。五、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構：宏遠證券股份有限公司洽詢【電話：(02)7719-8899】。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司【地址：彰化縣芳苑鄉後寮村工區路28號】，並副知證基會。七、特此公告。