勝開科技公告召開99年股東常會相關事宜

主旨： 公告召開本公司99年股東常會相關事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/24 停止過戶日期起日：99/03/26 停止過戶日期迄日：99/05/24 公告內容： 一、. 本公司擬定於99年5月24日（星期一）上午十時，假新竹縣竹北市泰和路84號(本公司會議室)召開九十九年股東常會。二、最後過戶日為99年3月25 日，停止過戶及停止員工認股權執行期間為99 年3月26日至99年5月24日止。三、本次股東會主要議案為：(一)報告事項：(1)98年度營業狀況報告(2)監察人審查98年度決算表冊報告(二)承認事項：(1)承認98年度營業報告書及決算表冊案(2)承認98年度盈餘分派案(三) 討論暨選舉事項：(1)討論修訂本公司「公司章程」案(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)改選董事及監察人案(5)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(四) 臨時動議四、其他公告事項：1.依公司法第165條規定，自99年3月26日起至同年5 月24日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於99年3月25日下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以郵戳日期為憑】。2.本公司訂於99年3月22日起至99年3 月31日止受理持股百分之一以上之股東就本次股東常會之提案及提名。凡有意提案及提名獨立董事候選人名單之股東請於上述期間，送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案地點：勝開科技股份有限公司（財務部）。地址：新竹縣竹北市泰和路84號，電話：03-5535888。3.本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司。4.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話： (02)27058280】。5. 其他公告事項：依證券交易法第二十六條之二規定，持有記名股票未滿一千股之股東，股東常會之召集通知以此公告代之。 6.盈餘分配內容：（1）股東現金股利計新台幣46,252,399元，每股配發0.34元，本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。（2）如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換、註銷及因依其他法令等因素致生變動，而需配合調整股東配息率者，擬提請股東會授權董事會全權處理。五、除分函各股東外，特此公告