榮輪科技公告召開九十九年股東常會

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 一、開會時間：民國99年6月24日(星期四)10時30分(24小時制)二、開會地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號三、會議召集事由：報告事項： (1)九十八年度營業報告。(2)九十八年度監察人審查報告。承認事項：(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)九十八年度盈餘分配案。●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)原因說明：本公司採二次公告討論事項：(1)修訂「背書保證管理辦法」案。(2)修訂「資金貸予他人作業程序」案。(3)解除董事競業禁止之限制案。其他議案及臨時動議：四、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：99年4月25日16 時30分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓電話：02-27058280(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日99年4月24、25日適逢星期例假日，務請於99年4月23日下午4時30 分前駕臨本公司股務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」，台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，辦理過戶手續，郵寄者以99年4月23日郵戳日期為憑。五、其他應公告事項：1. 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於99年4月19日起至99年4月28日下午五時止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：榮輪科技股份有限公司（地址：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號）。電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。2.股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2705-8280)；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。六、特此公告