益張實業董事會召開九十九年股東常會公告

主旨： 益張實業股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十九年三月二十二董事會決議辦理。說 明：一、開會時間：中華民國九十九年六月二十四日(星期四)上午十時整。二、開會地點：彰化縣埤頭鄉興工路4號（本公司辦公大樓五樓會議室）。三、議事內容：1.九十八年度營業概況報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.承認本公司九十八年度決算表冊案。4.承認九十八年度盈餘分派案。5.討論修訂本公司「公司章程」案。6.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。7.臨時動議。四、依公司法第165條規定，自99年4月26日起至6月24日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，因最後過戶日99年4月25日適逢星期例假日，故現場過戶提前至99年4月23日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以99年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑。五、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次99年股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月16日起至99年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月26日下午四時三十分前（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『益張實業股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：彰化縣埤頭鄉興工路4號益張實業股份有限公司財務部許小姐收 (電話：04-8926130)。六、本次受理股東提案期間屆滿後，如無股東提案或如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。七、開會通知於99年5月24日前寄發各股東，屆時如未收到者，請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構查詢或補發(電話:02-27186425)。