公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:99/03/162.公司名稱:聚紡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1) 通過98年度營業報告書及財務報表。(2) 98年度盈餘分派案。(3) 盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(4) 辦理現金增資發行新股供股票上櫃公開承銷案。(5) 修訂本公司「公司章程」案(6) 本公司內部控制制度修正案。(7) 通過本公司98年度內部控制制度聲明書案。(8) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(9) 修訂本公司「背書保證作業程序」。(10)本公司99年股東常會召開事宜、訂定受理股東提案期間暨受理處所。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。