董事會決議召開九十九年股東常會公告

1.董事會決議日期:99/03/102.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號)4.召集事由:一、報告事項：(一)九十八年度營業報告(二)監察人審查報告(三)九十八年度已赴大陸地區從事間接投資報告二、承認事項(一)九十八年度營業報告書與財務報表案(二)九十八年度盈虧撥補案三、討論及選舉事項(一)修訂公司章程案(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案(三)擬請全體股東放棄上市（櫃）時，採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案(四)修訂「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案(五)改選董事及監察人案(六)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議五、散 會5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:無。