董事會決議召開99年股東常會

1.董事會決議日期:99/03/102.股東會召開日期:99/06/283.股東會召開地點:台南縣善化鎮大利二路一號4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司九十八年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)承認本公司九十八年度之營業報告書及財務報表。(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項(1)修訂公司章程案(2)全面改選董事及監察人案(3)解除董事競業禁止之限制案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/306.停止過戶截止日期:99/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之相關事宜一、提案及提名受理期間︰99年04月27日起至99年05月06日止二、受理處所︰東宇生物科技股份有限公司 (地址：台南縣善化鎮大利二路一號；電話︰06-5052755 分機：2607 吳小姐)。三、應選獨立董事名額：二名