公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會事宜

1.董事會決議日期:99/03/172.股東會召開日期:99/06/223.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47－4號（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項1.九十八年度營業報告2.九十八年度監察人審查報告(2)承認事項1.九十八年度營業報告書及財務報表案2.九十八年度盈餘分配案(3)討論暨選舉事項1.本公司「公司章程」修訂案2.本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文修訂案3.本公司「背書保證處理準則」部分條文修訂案4.增選本公司獨立董事及監察人案5.本公司解除新任董事競業禁止之限制案(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/246.停止過戶截止日期:99/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1之規定，自99年4月19日起至99年4月28日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及提名。凡有意提案(名)之股東請於上述期間內送達本公司公告受理處所，並依規定辦理提案(名)手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所：和勤精機股份有限公司。（地址：彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47-4號、聯絡電話：04-8655701、傳真號碼：04-8654360）