本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:99/01/272.股東會召開日期:99/04/193.股東會召開地點:墾丁夏都沙灘酒店米開朗基羅會議室(住址：屏東縣恆春鎮墾丁路451號)4.召集事由:一、報告事項：(一)九十八年度營運報告。(二)監察人審查九十八年度決算報告。(三)九十八年度背書保證及資金貸與他人情形。(四)修訂本公司「董事會議事規範」案。(五)其他報告事項。二、承認及討論事項：第一案：本公司九十八年度營業報告書及決算表冊，提請承認。第二案：本公司九十八年度盈餘分配案，提請承認。第三案：本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。第四案：本公司修訂資金貸與他人作業程序案，提請討論。第五案：本公司修訂背書保證作業程序案，提請討論。第六案：本公司股票擬於適當時機申請上市案，提請討論。第七案：本公司擬請全體股東放棄上市時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案，提請討論。三、選舉事項：第一案：本公司現任董事及監察人任期將於九十九年度五月八日屆滿，敬請改選。四、其他討論事項：第一案：解除新任董事競業禁止案，提請討論。五、其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:99/02/196.停止過戶截止日期:99/04/197.其他應敘明事項:無