雙美生技召開九十九年股東常會公告

股東會種類：股東常會 三、主旨： 雙美董事會決議召開九十九年股東常會公告 四、依據： 1.依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國九十八年十二月十八日董事會決議辦理。2. 本公司原為公開發行公司，自99年01月25日起股票登錄於興櫃買賣，而股東常會召開、受理股東提案權及獨立董事候選人提名相關事宜等之公告，已於登錄興櫃前完成，投資人亦可至公開資訊觀測站之「公告查詢」項下之「召開股東常（臨時）會（公開發行及94.5.5前之全體公司）」及「依公司法第172條之 1、第192條之1及第216條之1相關公告」等選項查得。3.為免投資人查詢上之不便，故於本選項補發公告。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年3月15日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年1月15日至99年3月15日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖 日期：　　　　 　（三）開會時間：10時30分(24小時制) 　　　　開會地點：台南縣新市鄉環東路一段31巷10號1樓（本公 司大會議室） 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)本公司九十八年度營業狀況報告。(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規則」案報告。 　　　　2.承認事項： (1)本公司九十八年度營業報告書、財務報表承認案。(2)本公司九十八年度虧損撥補表承認案。 　　　　　　　　○已公告盈虧撥補 　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行 公告） 　　　　　　　　　原因說明：財報尚未完成 　　　　　＊預擬現金股利：元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前 該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)： 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： (1)配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。(2)本公司章程修訂案。(3)本公司「董事會議事規則」之修正授權董事會案。(4)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(5)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。(6)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(7)本公司董事及監察人全面改選案。 　　　　4.選舉事項：○無●有　董事監察人提前全面改選(任期100/06/29屆滿) 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年1月14日17時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段二號五樓 　　　　　　　　　　電話： 02-23892999 　（三）辦理過戶方式： 依公司法第一六五條規定自九十九年一月十五日起至九十九年三月十五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年一月十四日(星期五)下午五點前親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999)辦理過戶登記，郵寄以寄達為憑（郵寄專用信箱：台北郵局11973號信箱） 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年1月8日起至民國99年1月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年1月18日17時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：台南縣新市鄉環東路一段31巷10號1樓（本公司所在地） 八、其他應公告事項： 1.開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前寄送各股東，屆時未收到者，請向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部申請補發。2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：台南縣新市鄉環東路一段31巷10號1樓)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。0 九、特此公告 以上公告係由雙美公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。