本公司董事會重要事項

1.事實發生日:99/02/022.公司名稱:碩達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會事項如下:案由(1)本公司向銀行申請新台幣10億元聯合授信案。案由(2)本公司向台北富邦銀行申請美金500萬元融資額度案。案由(3)本公司成立海外控股公司SDevices Holding Inc.(塞席爾)，及孫公司Capital Access Ltd.(塞席爾)。案由(4)本公司透過子公司投資中國碩維特(昆山)光電科技有限公司。案由(5)本公司修訂「章程」部分條文。案由(6)本公司全面改選董事及監察人。案由(7)本公司訂定99年度第一次股東臨時會召開日期為99年3月26日。案由(8)本公司總經理王立民辭職案。案由(9)本公司新任總經理人事任命案。案由(10)本公司通過可延伸商業報告語言(XBRL)申報財務報告案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:案由(3)本公司成立海外控股公司SDevices Holding Inc.(塞席爾)，及孫公司Capital Access Ltd.(塞席爾)。獨立董事陳世洋先生表示:海外控股公司之投資架構(ㄧ階或二階)及設立地點，全體出席董事同意授權董事長於評估後全權處理。案由(4)本公司透過子公司投資中國碩維特(昆山)光電科技有限公司。依案由(3)獨立董事陳世洋建議，待海外投資架構確定後，由SDevices Holding Inc.或Capital Access Ltd.投資，全體出席董事授權董事長全權處理。