本公司董事會決議召開99年度股東常會

1.董事會決議日期:99/01/182.股東會召開日期:99/04/283.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區管理局)4.召集事由:一.報告事項：(1).本公司98年度營業狀況報告。(2).監察人審查98年度決算表冊報告。二.承認事項：(1).本公司98年度決算表冊案。(2).本公司98年度盈餘分派案。三.討論事項暨選舉事項：(1).討論發行私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債案。(2).本公司改選董事及監察人案。(3).討論解除本公司董事競業禁止之限制案。(4).其他議案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:99/02/286.停止過戶截止日期:99/04/287.其他應敘明事項:(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選人者，本公司將於99年2月12日起至99年2月24日止受理股東之書面提案或書面提名，凡有意提案或提名之股東請於99年2月24日下午五時前，依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理書面提案或書面提名手續，將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)：：廣鎵光電股份有限公司。地址：台中市工業區34路40-1號 電話：04-23509999(2)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23253800(3)本公司國內第一次未上市櫃無擔保轉換公司債及員工認股權憑證自99/2/28~99/4/28止亦停止轉換及停止行使認股權。